董事會

董事會組織

台積公司董事會的九位董事擁有世界級公司經營經驗或專業領域經驗,他們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力,深受台積公司倚重。九位董事中,五位為獨立董事,分別為:前英國電信公司執行長彼得.邦菲爵士、宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮先生、前國家表演藝術中心董事長及前行政院政務顧問陳國慈女士、前應用材料公司董事長麥克‧史賓林特先生以及前賽靈思公司總裁摩西‧蓋弗瑞洛夫先生,獨立董事人數超過全體董事席次的二分之一,董事成員中並有二名為女性。

董事會職責

承續了台積公司創辦人張忠謀博士對公司治理的理念,在劉德音董事長及魏哲家總裁暨副董事長的領導下,董事會嚴肅對待它的責任,是一個「認真、有能力、獨立」的董事會。

董事會的首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有貪污等。為了善盡監督責任,台積公司董事會建立了各式組織與管道,例如審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的財務專家顧問、內部稽核等。

董事會的第二個責任,是評量經營團隊之績效及任免經理人。台積公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,以為股東創造最高利益。

董事會的第三個責任,是決議重要事項,例如資本支出、轉投資、股利等。

董事會的第四個責任是指導經營團隊。台積公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告,也花相當多時間與經營階層對話,經營階層必須對董事會提擬公司策略,董事會必須評判這些策略成功的可能性,也必須經常檢視策略的進展,並且在需要時敦促經營團隊作調整。

劉德音博士現為本公司董事長,他亦擔任台灣半導體產業協會理事長。在此之前,劉博士於一百零二年十一月至一百零七年六月間擔任本公司總經理暨共同執行長,一百零一年三月至一百零二年十一月間擔任執行副總經理暨共同營運長,九十八年至一百零一年間擔任營運資深副總經理,九十七年至九十八年間擔任先進技術事業資深副總經理,九十四年至九十七年間擔任營運組織二資深副總經理,並於八十八年至九十四年間在本公司晶圓廠及營運組織歷任多項經理人職務。劉博士亦於八十八年至八十九年間擔任世大積體電路製造股份有限公司總經理。劉博士於八十二年加入本公司,在此之前,劉博士於七十六年至八十二年間任職於美國紐澤西州AT&T貝爾實驗室,擔任高速電子研究實驗室研究經理,研發光學通訊系統;七十二年至七十六年間任職於英特爾公司,擔任CMOS技術開發之製程整合經理,進行微處理器製程技術的開發。劉博士為國立台灣大學電機工程學士及美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊碩士及博士。

魏哲家博士現為本公司總裁暨副董事長。在此之前,魏博士於一百零二年十一月至一百零七年六月間擔任本公司總經理暨共同執行長,一百零一年三月至一百零二年十一月間擔任執行副總經理暨共同營運長,九十八年至一百零一年間擔任業務開發資深副總經理,九十七年至九十八年間擔任主流技術事業資深副總經理,九十四年至九十七年間擔任營運組織一資深副總經理,並於八十七年至九十四年間在本公司晶圓廠及營運組織歷任多項經理人職務。魏博士於八十七年加入本公司,在此之前,魏博士曾任新加坡特許半導體公司技術資深副總經理及位於德州的意法半導體公司邏輯暨SRAM技術開發資深經理。魏博士為美國耶魯大學電機工程博士。

陳美伶博士現為行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員。陳博士於一百零五年五月至一百零六年九月間擔任行政院秘書長,九十九年至一百零五年間擔任台南市政府秘書長,九十五年至九十七年間擔任行政院副祕書長,九十一年至九十五年間擔任行政院法規委員會主任委員兼訴願審議委員會主任委員,八十九年至九十一年間擔任法務部法律事務司司長;陳博士於九十七年至九十九年間亦曾任中國文化大學法律系副教授。陳博士為國立政治大學法學博士。

曾繁城博士九十四年七月至一百零七年六月間,擔任本公司副董事長;九十年八月至九十四年六月間,擔任本公司副總執行長。曾博士現並擔任台積電(中國)有限公司(非公開發行公司)及創意電子股份有限公司董事長、世界先進積體電路股份有限公司(「世界先進」)副董事長,以及宏碁股份有限公司獨立董事、審計委員會主席及薪酬委員會委員。曾博士曾於八十五年至八十七年間擔任世界先進總經理,於八十七年五月至九十年八月間擔任本公司總經理。曾博士在擔任世界先進總經理前曾任本公司營運資深副總經理。曾博士為國立成功大學電機工程博士。

彼得‧邦菲爵士於八十五年一月至九十一年一月間擔任英國電信公司總執行長暨執行委員會主席一職,並於八十二年英國品質基金會創立開始至一百零一年間擔任副總裁。他亦曾任瑞典L.M. Ericsson董事、美國GlobalLogic公司(非公開發行公司)董事長,以及倫敦Hampton Group資深顧問。邦菲爵士現擔任荷蘭恩智浦半導體公司董事長,他亦擔任The Longreach Group諮詢委員會委員、CMi Board Mentor、倫敦Alix Partners資深顧問,以及紐約EastWest Institute董事會成員。邦菲爵士為倫敦皇家工程學院會員及英國 Loughborough University 之 Chair of Council 和 Senior Pro-Chancellor。邦菲爵士擁有英國 Loughborough 大學工程學士學位(Honours Degree)。

施振榮先生為宏碁集團創辦人暨榮譽董事長,並自六十五年至九十三年間擔任董事長暨執行長職位。施先生現為宏碁公司董事暨榮譽董事長、財團法人智榮文教基金會董事長,以及南山人壽保險(未上市櫃公司)、神盾、大椽(非公開發行公司)及中華電視(未上市櫃公司)等公司之董事。施先生為國立交通大學電子工程學士、碩士及榮譽博士、香港理工大學榮譽科技博士、英國威爾斯大學榮譽院士、美國桑德博管理研究所國際法榮譽博士。

陳國慈女士於一百零三年至一百零六年一月間擔任國家表演藝術中心董事長;九十八年至一百零五年間擔任中華民國行政院政務顧問;九十二年至一百零四年間擔任「台北故事館」創辦人暨總監;並於八十六年至九十年間擔任本公司資深副總經理暨法務長。目前陳女士為台北「迪化二O七博物館」創辦人暨總監。陳女士有超過二十四年在國際性法律事務所的執業經驗,她並先後在東吳大學、國立政治大學及國立清華大學教授法律課程長達二十八年的時間。陳女士擁有英國大律師資格、新加坡律師資格以及美國加州律師資格。

麥克‧史賓林特先生自九十二年至一百零二年間擔任美國應用材料公司執行長,並於九十八年起擔任董事長,至一百零四年六月退休。在此之前,史賓林特先生服務於美國英特爾公司,九十年至九十二年間擔任公司行銷業務執行副總裁,八十五年至九十年間擔任技術與製造事業體執行副總裁。目前,史賓林特先生擔任美國NASDAQ公司董事長,及Pica8(非公開發行公司)、Meyer Burger Technology以及Gogoro(非公開發行公司)公司董事。他亦擔任WISC Partners創投基金合夥人及美台商業協會理事長。史賓林特先生擁有美國威斯康辛大學麥迪森分校電機工程學士與碩士學位,並於一百零四年五月獲該校頒發工程榮譽博士學位。

摩西‧蓋弗瑞洛夫先生自九十七年一月至一百零七年一月間擔任美國賽靈思公司總經理暨執行長,並於九十七年二月至一百零七年一月間擔任其董事。在此之前,蓋弗瑞洛夫先生於九十四年四月至九十六年十一月間擔任美國Cadence Design Systems公司執行副總經理及驗證處General Manager,八十七年三月至九十四年四月間擔任美國Verisity公司執行長。他亦於美國LSI Logic公司歷任多項經理人職務近10年,並於美國National Semiconductor公司及美國Digital Equipment公司歷任多項工程師及管理工程師職務。目前,蓋弗瑞洛夫先生擔任美國Wind River Systems公司(非公開發行公司)執行董事長及以色列Foretellix公司(非公開發行公司)董事。蓋弗瑞洛夫先生擁有Technion以色列理工學院電機工程學士與電腦科學碩士學位。

依台積公司公司章程,本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

本公司於一○八年二月十九日董事常會核准於一○八年度股東常會中補選一名獨立董事,當選獨立董事之任期與現任董事將同時屆滿(自民國一○八年六月五日起至民國一百一十年六月四日止),並通過提名摩西‧蓋弗瑞洛夫(Moshe N. Gavrielov)先生為獨立董事候選人。

依公司法第一百九十二條之一之規定,本公司於一○八年三月十八日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於一○八年四月二日起至四月十一日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:新竹科學園區力行六路八號)。

於上述提名期間,本公司僅接獲董事會提名之獨立董事候選人,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。故摩西‧蓋弗瑞洛夫(Moshe N. Gavrielov)先生將列為獨立董事候選人,於本公司一○八年六月五日股東常會中進行選舉。

摩西‧蓋弗瑞洛夫(Moshe N. Gavrielov)先生已於本公司民國一○八年六月五日股東常會當選為獨立董事。其主要學經歷如下:

姓名 摩西‧蓋弗瑞洛夫
學歷及專業資格
  • Technion以色列理工學院電機工程學士
  • Technion以色列理工學院電腦科學碩士
經歷
  • 美國賽靈思公司董事, 2008年2月 ~ 2018年1月
  • 美國賽靈思公司總經理暨執行長, 2008年1月 ~ 2018年1月
  • 美國Cadence Design Systems, Inc. 執行副總經理及驗證處General Manager, 2005年4月 ~ 2007年11月
  • 美國Verisity, Ltd. 執行長, 1998年3月 ~ 2005年4月
  • 美國LSI Logic Corp., 歷任多項經理人職務近10年
  • 美國National Semiconductor Corp.及美國Digital Equipment Corp., 歷任多項工程師及管理工程師職務
現任
  • 台積公司薪酬委員會委員
  • Wind River Systems, Inc. 執行董事長(美國)(非公開發行公司)
  • Foretellix, Ltd. 董事(以色列)(非公開發行公司)
  • San Jose Institute of Contemporary Art董事(非營利組織)

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