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董事會成員
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董事會成員簡介

截至民國一百零四年二月二十八日止

董事長 張忠謀

國籍或
註冊地

選 (就) 任
日期(註一)

任期至
(註一)

初次選任
日期(註一)

選任時持有股份

現在持有股數(註二)

配偶、未成年子女
現在持有股份(註二)

股數

持股比率

股數

持股比率

股數

持股比率

美國  

101/06/12

104/06/11

75/12/10

123,137,914

0.48%

125,137,914

0.48%

135,217

0.00%

主要經 (學) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

美國麻省理工學院機械工程學士及碩士
美國史丹福大學電機工程博士


前美國德州儀器公司總公司集團副總裁
前美國通用儀器公司總裁暨營運長
前工業技術研究院董事長
前台積公司總執行長


美國國家工程學院院士
美國麻省理工學院終身榮譽理事
美國電腦歷史博物館院士

副董事長 曾繁城

國籍或
註冊地

選 (就) 任
日期(註一)

任期至
(註一)

初次選任
日期(註一)

選任時持有股份

現在持有股數(註二)

配偶、未成年子女
現在持有股份(註二)

股數

持股比率

股數

持股比率

股數

持股比率

中華民國

101/06/12

104/06/11

86/05/13

34,662,675

0.13%

34,472,675

0.13%

132,855

0.00%

主要經 (學) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

國立成功大學電機工程學士
國立交通大學電機工程碩士
國立成功大學電機工程博士
國立交通大學名譽博士


前世界先進積體電路 (股) 公司總經理
前台積公司總經理
前台積公司副總執行長


財團法人台積電文教基金會董事長
財團法人國家文化藝術基金會董事

擔任董事長職位:
- 台積電(中國)有限公司
- 創意電子(股)公司
世界先進積體電路(股)公司副董事長
擔任董事職位:
- 台積太陽能(股)公司
- 台積固態照明(股)公司

宏痋]股)公司獨立董事、審計委員會主席及薪酬
 委員會委員

董事 行政院國家發展基金管理會

國籍或
註冊地

選 (就) 任
日期(註一)

任期至
(註一)

初次選任
日期(註一)

選任時持有股份

現在持有股數(註二)

配偶、未成年子女
現在持有股份(註二)

股數

持股比率

股數

持股比率

股數

持股比率

   

101/06/12

104/06/11

75/12/10

1,653,709,980

6.38%

1,653,709,980

6.38%

-

-

主要經 (學) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
     

 代表人:(註三) 李鍾熙

國籍或
註冊地

選 (就) 任
日期(註一)

任期至
(註一)

初次選任
日期(註一)

選任時持有股份

現在持有股數(註二)

配偶、未成年子女
現在持有股份(註二)

股數

持股比率

股數

持股比率

股數

持股比率

中華民國

    

 

99/08/06
(註四)

-

-

-

-

-

-

主要經 (學) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

美國伊利諾理工學院化學工程博士
美國芝加哥大學企業管理碩士
美國哈佛大學進階企管班結業


前美國阿岡國家實驗室計劃主持人
前美國強生美西公司資深經理
前工業技術研究院院長
前財團法人生物技術開發中心董事長


財團法人生物技術開發中心常務董事
中華民國生物產業發展協會榮譽理事長

Personal Genomics, Inc. 執行長
擔任獨立董事職位:
- 遠東新世紀(股)公司
- 臻鼎科技控股(股)公司

獨立董事 彼得 • 邦菲爵士

國籍或
註冊地

選 (就) 任
日期(註一)

任期至
(註一)

初次選任
日期(註一)

選任時持有股份

現在持有股數(註二)

配偶、未成年子女
現在持有股份(註二)

股數

持股比率

股數

持股比率

股數

持股比率

英國

101/06/12

104/06/11

91/05/07

-

-

-

-

-

-

主要經 (學) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

英國Loughborough大學工程學士
英國Loughborough大學工程榮譽學位


前ICL Plc董事長暨執行長
前英國電信公司執行長及Executive Committee主席
前英國品質基金會副總裁


倫敦皇家工程學院會員
英國Loughborough大學Council and Senior Pro-Chancellor主席

恩智浦半導體公司董事長(荷蘭)
擔任董事職位:
- L.M. Ericsson(瑞典)
- Mentor Graphics Corporation Inc.
 (美國奧勒岡)
- Global Logic Inc.(美國)
擔任委員職位:
- The Longreach Group諮詢委員會
- New Venture Partner LLP 諮詢委員會
Board Mentor, CMi
Rothschild資深顧問(英國倫敦)

獨立董事 施振榮

國籍或
註冊地

選 (就) 任
日期(註一)

任期至
(註一)

初次選任
日期(註一)

選任時持有股份

現在持有股數(註二)

配偶、未成年子女
現在持有股份(註二)

股數

持股比率

股數

持股比率

股數

持股比率

中華民國

101/06/12

104/06/11

89/04/14

1,480,286

0.01%

1,480,286

0.01%

16,116

0.00%

主要經 (學) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

國立交通大學電子工程學士及碩士
國立交通大學名譽工學博士
香港理工大學榮譽科技博士
英國威爾斯大學榮譽院士
美國桑德博管理研究所國際法榮譽博士


宏硍偎帠郈鴗H暨榮譽董事長
前宏硍偎庛釣う羉[執行長


財團法人國家文化藝術基金會董事長
財團法人公共電視文化事業基金會董事
亞洲公司治理協會理事

智融集團董事長
宏痋]股)公司董事暨榮譽董事長
擔任董事職位:
- 佳世達科技(股)公司
- 緯創資通(股)公司
- 南山人壽保險(股)公司
- 神盾(股)公司
- 大椽(股)公司

獨立董事 湯馬斯 • 延吉布斯

國籍或
註冊地

選 (就) 任
日期(註一)

任期至
(註一)

初次選任
日期(註一)

選任時持有股份

現在持有股數(註二)

配偶、未成年子女
現在持有股份(註二)

股數

持股比率

股數

持股比率

股數

持股比率

美國  

101/06/12

104/06/11

98/06/10

-

-

-

-

-

-

主要經 (學) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

美國普渡大學電機工程學士及碩士
美國普渡大學電機工程榮譽博士


前美國德州儀器公司執行副總經理暨半導體集團總經理

前美國德州儀器公司總經理暨總執行長
前美國德州儀器公司董事長
前Catalyst董事長


美國國家工程學院 (NAE) 會員
Texas Business Hall of Fame會員
Woodrow Wilson獎
Catalyst榮譽董事
美國Southwestern Medical基金會榮譽理事

美國J. C. Penney公司董事長

獨立董事 鄒至莊

國籍或
註冊地

選 (就) 任
日期(註一)

任期至
(註一)

初次選任
日期(註一)

選任時持有股份

現在持有股數(註二)

配偶、未成年子女
現在持有股份(註二)

股數

持股比率

股數

持股比率

股數

持股比率

美國  

101/06/12

104/06/11

100/06/09

-

-

-

-

-

-

主要經 (學) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

康乃爾大學經濟學系學士,1951
芝加哥大學經濟學碩士,1952
芝加哥大學經濟學博士,1955
中央研究院院士
美國哲學學會院士
美國統計學協會院士
美國計量經濟學學會院士
前動態經濟及控制學學會主席
中山大學榮譽博士
嶺南大學法學博士
香港科技大學企業管理榮譽博士
中國大陸復旦大學、廣西大學、海南大學、南開大學、山東大學、人民大學
 、華中科技大學、中國科學院研究生院管理學院、中山大學及香港城市大
 學榮譽教授


麻省理工學院助理教授,1955-1959
康乃爾大學助理教授,1959-1962
IBM Thomas Watson研究中心經濟研究計劃研究員及經理,1962-1970
哥倫比亞大學兼任教授,1964-1970
普林斯頓大學計量經濟學研究計劃教授及主任,1970-2001(2001年,為了
 向他表示敬意,普林斯頓大學將該研究計劃更名為鄒至莊計量經濟研究計
 劃「the Gregory C. Chow Econometric Research Program」)

普林斯頓大學1913年級政治經濟學教授,1976-2001
中美經濟學教育交流委員會美方委員會主席,1981-1994
中國大陸經濟學教育和研究之美方委員會主席,1985-1994
1960年代中期至1980年代初期為中華民國政府就經濟政策提供諮詢
1985年至1989年間為中國大陸總理及國家經濟體制改革委員會就經濟轉型提
 供諮詢
普林斯頓大學經濟學教授及1913年級政治經濟學榮譽教授,2001至今

獨立董事 陳國慈

國籍或
註冊地

選 (就) 任
日期(註一)

任期至
(註一)

初次選任
日期(註一)

選任時持有股份

現在持有股數(註二)

配偶、未成年子女
現在持有股份(註二)

股數

持股比率

股數

持股比率

股數

持股比率

中華民國

101/06/12

104/06/11

100/06/09

-

-

-

-

5,120

0.00%

主要經 (學) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

英國Inns of Court School of Law
英國大律師資格
新加坡律師資格
美國加州律師資格


前台積公司資深副總經理暨法務長
前國家文化藝術基金會執行長
前漢聲出版社副總經理
國振法律事務所合夥人
聯鼎法律事務所合夥人
美國舊金山Heller, Erhman, White & McAuliffe法律事務所律師
美國紐約Sullivan & Cromwell法律事務所律師
新加坡陳材清法律事務所律師
東吳大學教授
國立政治大學教授
國立清華大學客座教授
東吳大學副教授
新加坡南洋大學講師


國家表演藝術中心董事長
中華民國行政院政務顧問

「台北故事館」創辦人/總監
財團法人國家文化藝術基金會董事
財團法人中華民國婦癌基金會董事

附註:

1. 董事利用他人名義持有台積公司股份:無

2. 董事有配偶或二親等內之親屬擔任台積公司之主管或董事:無

註一: 民國年/月/日。
註二: 截至民國一百零四年二月二十八日實際持有股數。
註三: 該法人股東之主要股東:
法人股東名稱 法人股東之主要股東 (股權比例佔前十名之股東名稱)
行政院國家發展基金管理會 不適用
該法人股東其主要股東為法人者:不適用。
註四: 行政院國家發展基金管理會於民國九十九年八月六日指派李鍾熙先生擔任本公司董事代表人。

董事酬金(註一)

單位:新台幣仟元

董事酬金(註一)

註一: 台積公司給付董事酬金之政策、標準與組合、程序、與經營績效及未來風險之關聯性:本公司董事長、副董事長及董事之報酬,依公司章程之規定決定之。此外,公司章程亦規定公司於分派每一營業年度盈餘時,應於依法提撥公積後,提撥不高於0.3%作為董事酬勞,且董事酬勞給付之對象,不包括兼任經理人之董事。董事酬勞之給付,依本公司「董事酬勞給付辦法」之規定辦理。
註二: 蔡力行博士於民國一百零三年一月二十七日辭任本公司董事,之後並辭任本公司相關子公司之董事及經理人職位。
註三: 此為依法提繳/給付之退休金。
註四: 本公司董事會於民國一百零四年二月十日決議,擬訂民國一百零三年度董事酬勞計新台幣406,854仟元,此為暫估數字。
註五: 此費用包含公司配車費用及油資補貼,但不包括給付司機之相關報酬計新台幣4,441仟元。
註六: 累計員工認股權憑證得認購股數計算至本年報刊印日為止。
註七: 民國一百零三年度及截至本年報刊印日為止,本公司並無發行限制員工權利新股之情形。
註八: 本公司於民國一百零二年支付董事酬金及兼任員工之相關酬金為新台幣339,617仟元,佔民國一百零二年度稅後淨利之0.18%。

給付本公司各董事酬金級距


 

民國103年度

前四項酬金總金額 (A+B+C+D)

前八項酬金總金額 (A+B+C+D+E+F+G+J)

本公司 財務報告內所有公司 本公司 本公司及所有轉投資事業
0元 ~ 2,000,000元 (不含) 蔡力行
2,000,000元 (含) ~ 5,000,000元 (不含)
5,000,000元 (含) ~ 10,000,000元 (不含) 行政院國家發展基金管理會 行政院國家發展基金管理會
10,000,000元 (含) ~ 15,000,000元 (不含)

彼得.邦菲爵士、施振榮、
湯馬斯.延吉布斯、鄒至莊、陳國慈

彼得. 邦菲爵士、施振榮、
湯馬斯.延吉布斯、鄒至莊、陳國慈

15,000,000元 (含) ~ 30,000,000元 (不含) 曾繁城 曾繁城
30,000,000元 (含) ~ 50,000,000元 (不含) 蔡力行
50,000,000元 (含) ~ 100,000,000元 (不含)
100,000,000元以上 張忠謀 張忠謀
總計 9 9