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股東會與董事會重要決議事項及執行情形
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股東會重要決議事項及執行情形

台積公司民國一百零三年度股東常會於民國一百零三年六月二十四日在新竹舉行。會中出席股東決議通過事項及執行情形如下:
一、承認民國一百零二年度之營業報告書及財務報表
執行情形:決議通過
二、核准民國一百零二年度盈餘分派之議案
執行情形:決議通過,並已依股東會決議執行完成
三、核准修訂公司內部規章如下:

  • 取得或處分資產處理程序
  • 從事衍生性商品交易處理程序
執行情形:決議通過,並已依股東會決議執行完成

董事會重要決議事項

本公司於民國一百零三年度及截至年報刊印日止,董事會重要決議摘要如下:

一、民國一百零三年二月十八日及十九日董事常會:

  • 核准民國一百零二年度營業報告書及財務報表;
  • 核准民國一百零二年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工紅利議案;
  • 核准資本預算美金2億5,710萬元(包含升級特殊製程產能及研發資本支出與經常性資本支出);
  • 核准擢升瑞克.凱希迪(Rick Cassidy)先生及羅唯仁博士為資深副總經理;及
  • 召集民國一百零三年度股東常會。

二、民國一百零三年四月十一日臨時董事會:

  • 核准以每股價格約新台幣42.55元賣出世界先進積體電路股份有限公司8,200萬股普通股,售出總額為新台幣34億9,000萬元,約與5%的世界先進公司股本相當。

三、民國一百零三年五月十二日及十三日董事常會:

  • 核准資本預算美金5億6,823萬元(包含建置、轉換與升級先進製程產能);及
  • 核准資本預算美金1億700萬元(包含研發資本支出與經常性資本支出)。

四、民國一百零三年八月十一日及十二日董事常會:

  • 核准資本預算共美金30億5,407萬元(包含擴充先進製程產能;轉製部分邏輯製程產能為多種特殊製程產能;興建廠房、安裝潔淨室及擴充先進封裝產能;民國一百零三年第四季研發資本支出與經常性資本支出);
  • 核准在額度不超過美金20億元範圍內對本公司在英屬維京群島設立百分之百持股子公司TSMC Global Ltd.增資,以降低外匯避險成本;及
  • 核准任命法務長方淑華與人力資源組織長馬慧凡為本公司副總經理。

五、民國一百零三年十一月十日及十一日董事常會:

  • 核准資本預算美金55億7,477萬元(包含建置並擴充先進製程產能;轉製部分邏輯製程產能;興建廠房與辦公室、安裝廠務系統;擴充主流製程產能;及民國一百零四年第一季研發資本支出與經常性資本支出)。

六、民國一百零四年一月九日臨時董事會:

  • 核准以新台幣8億2,500萬元之金額(相當於每股新台幣1.46元),出售本公司所持有之台積固態照明股份有限公司普通股5億6,550萬股予晶元光電股份有限公司。

七、民國一百零四年二月九日及十日董事常會:

  • 核准民國一百零三年度營業報告書及財務報表;
  • 核准民國一百零三年度盈餘分派與現金股利、員工現金獎金及員工紅利議案;
  • 核准資本預算約美金20億370萬元(包括建置先進及主流製程產能;建置特殊製程產能;轉置部分邏輯製程產能為多種特殊製程產能;建置與轉置先進封裝產能;民國一百零四年第二季研發資本預算與經常性資本預算);及
  • 召集民國一百零四年度股東常會。

台積公司民國一百零三年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者之主要內容:

無。