台積公司董事會決議

台灣積體電路製造股份有限公司今(11)日召開董事會,重要決議如下:

一、 核准2019年營業報告書及財務報表,其中全年合併營收約為新台幣1兆699億9,000萬元,稅後淨利約為新台幣3,452億6,000萬元,每股盈餘為新台幣13.32元。

二、 核准配發2019年第四季之每股現金股利2.5元,其普通股配息基準日訂定為2020年6月24日,除息交易日則為2020年6月18日。依公司法第一六五條規定,在公司決定分派股息之基準日前五日內,亦即自2020年6月20日起至6月24日止,停止普通股股票過戶,並於2020年7月16日發放。此外,台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2020年6月18日,與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為2020年6月19日。

三、 核准2019年員工現金獎金與現金酬勞總計約新台幣463億3,150萬元,其中員工現金獎金約新台幣231億6,575萬元已於每季季後發放,而現金酬勞約新台幣231億6,575萬元將於今年七月發放。

四、 核准資本預算約美金67億4,210萬元(約新台幣2,009億1,566萬元),內容包括:1. 廠房興建及廠務設施工程;2. 建置及升級先進製程產能;3. 建置特殊製程產能;4. 建置先進封裝產能;5. 2020年第二季研發資本預算與經常性資本預算。

五、核准在國內市場募集無擔保普通公司債,以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求,資金額度不超過新台幣600億元(約美金20億元)。

六、 核准召集2020年股東常會,並訂於6月9日上午九時假本公司企業總部大樓(新竹科學 園區力行六路八號)舉行,會中將增選一名獨立董事。董事會並同意提名海英俊先生為獨立董事候選人;同時也核准任命海英俊先生為台積公司薪酬委員會委員,自2020年2月11日起生效,海英俊先生現任台達電子工業股份有限公司董事長。

公司發言人

黃仁昭
副總經理暨財務長
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公司代理發言人/媒體聯絡人

高孟華
公共關係部
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