台積公司董事會決議

台灣積體電路製造股份有限公司今(27)日召開臨時董事會,會中核准通過將鄒至莊先生和陳國慈女士,列為本公司民國一百年度股東常會中增選二名獨立董事之候選人;並另核准將台積公司太陽能業務及固態照明業務分割讓與即將新設立且百分之百持有之兩家子公司。

台積公司發言人何麗梅資深副總經理表示,今日臨時董事會重要決議如下:

一、核准通過二位獨立董事被提名人鄒至莊先生和陳國慈女士,列為本公司民國一百年度股東常會中增選二名獨立董事之候選人,並於六月九日股東常會中進行選舉。

二、核准台積公司分割讓與不超過新台幣125億元作為台積公司百分之百持股的「台積太陽能股份有限公司」新設子公司之實收資本額,以從事太陽能事業;並核准台積公司分割讓與不超過新台幣28億元之營業價值,作為台積公司百分之百持股的「台積固態照明股份有限公司」新設子公司之實收資本額,以從事固態照明事業。台積公司設立該兩家子公司的主要目的是希望能激勵創業精神及落實專業分工,並強化公司整體競爭力及營運效率。該項決議並將依法提請六月九日股東常會議決後辦理。

公司發言人

黃仁昭
副總經理暨財務長暨公司發言人
電話: 886-3-5055901

公司代理發言人/媒體聯絡人

孫又文
公司代理發言人暨企業訊息處 資深處長
電話: 886-3-5682085